本資料由　 (興櫃公司) 6917 竟天　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/25    發言時間    15:45:39
發言人    倪淑敏    發言人職稱    行政管理處長    發言人電話    03-6581866
主旨    本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/06/25
說明    
1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)通過本公司辦理發行私募普通股案。
(3)通過113年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。