本資料由　(興櫃公司) 7724 諾亞克　公司提供

序號     2    發言日期     113/11/13    發言時間     16:59:53
發言人     高立耘    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     02-2378-0968
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     113/11/13
說明    
1.臨時股東會日期:113/11/13
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」報告。
(二)討論事項：
1、通過修訂本公司「公司章程」案。
2、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)選舉事項：選任獨立董事4席案。
獨立董事：李如虹
獨立董事：EDWARD CHAOCHENG LEE
獨立董事：楚曉雯
獨立董事：薛敏正
(四)其他議案：
1、通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。