本資料由　(興櫃公司) 6891 樂迦再生　公司提供

序號     2    發言日期     113/11/15    發言時間     17:05:27
發言人     曾逸君    發言人職稱     公關部經理    發言人電話     02-2697-2560
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會獨立董事補選當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/11/15
說明    
1.發生變動日期:113/11/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
  黃寶慧獨立董事
  王志誠獨立董事
6.新任者簡歷:
  黃寶慧獨立董事：大同股份有限公司董事
  王志誠獨立董事：中國文化大學法學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
  黃寶慧獨立董事：0股
  王志誠獨立董事：25,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
11.新任生效日期:113/11/15
12.同任期董事變動比率:2/13
13.同任期獨立董事變動比率:2/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無