本資料由　 (上櫃公司) 4127 天良　公司提供
序號    2    發言日期    113/12/16    發言時間    19:01:13
發言人    郭俊雄    發言人職稱    財務處經理    發言人電話    02-26483099
主旨    公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜 (補列議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/12/16
說明    
1.董事會決議日期:113/12/16
2.股東臨時會召開日期:114/02/05
3.股東臨時會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/01/07
12.停止過戶截止日期:114/02/05
13.其他應敘明事項:
(1)依「公司法」第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
   股份之股東書面提名董事之期間，擬訂民國113年12月27日起
   至民國114年1月6日止，凡有意提名之股東務請於民國114年1月
   6日17時前送達。受理處所：天良生物科技企業股份有限公司，
   地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國
   114年1月21日起至114年2月2日止(電子投票平台：台灣集中保
   管結算所股份有限公司)。