本資料由　(興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供

序號     2    發言日期     114/01/16    發言時間     15:25:03
發言人     蔡宜儒    發言人職稱     總經理    發言人電話     07-2237578
主旨      公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     114/01/16
說明    
1.發生變動日期:114/01/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：蔡宜儒
  (2)董事：劉淑娟
  (3)董事：富達豐資本股份有限公司
  (4)董事：張文正
  (5)獨立董事：朱富春
  (6)獨立董事：林福坤
  (7)獨立董事：張祐齊
  (8)獨立董事：黃振文
  (9)獨立董事：曾志華
4.舊任者簡歷:
  (1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
  (2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
  (3)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事
  (4)董事張文正：訊聯生物科技公司董事
  (5)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
  (6)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
  (7)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
  (8)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
  (9)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：蔡宜儒
  (2)董事：魏志達
  (3)董事：張立秋
  (4)獨立董事：朱富春
  (5)獨立董事：林福坤
  (6)獨立董事：黃振文
  (7)獨立董事：劉懿珊
6.新任者簡歷:
  (1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
  (2)董事魏志達：富達豐資本股份有限公司董事長
  (3)董事張立秋：順天國際投資股份有限公司董事長
  (4)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
  (5)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
  (6)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
  (7)獨立董事劉懿珊：義大醫院皮膚科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：蔡宜儒/2,257,259股
  (2)董事：魏志達/369,583股
  (3)董事：張立秋/497,783股
  (4)獨立董事：朱富春/0股
  (5)獨立董事：林福坤/0股
  (6)獨立董事：黃振文/0股
  (7)獨立董事：劉懿珊/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
11.新任生效日期:114/01/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無