本資料由　 (上櫃公司) 4198 欣大健康　公司提供
序號    2    發言日期    114/05/27    發言時間    16:45:02
發言人    林國棟    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8792-2699
主旨    代子公司欣大首美達(股)公司公告114年股東常會通過解除 新任董事競業禁止之限制案
符合條款    第    21    款    事實發生日    114/05/27
說明    
1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事姓名及職稱      兼任職務
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 李沛霖  董事長       中臺科技大學/董事長
                       承業生醫投資控股(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       承業生醫長照社團/法人董事長
                       承馨生技(股)公司/法人董事代表人
                       久和醫療儀器(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       九和科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       九和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       杏業生技(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       杏霖醫管(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       華霖(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       東霖儀器(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       建霖事業(股)公司/董事
                       新和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       和盛(股)公司/董事
                       醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人董事代表人兼董事長
                       欣美生醫(股)公司/董事長
                       欣安健康事業(股)公司/法人董事代表人
                       CHC Healthcare (BVI) Ltd. /法人董事代表人兼董事長
                       CHC Healthcare (HK) Ltd. /董事長
                       CHC Healthcare Group /董事長
                       Meditron Group Limited /董事長
                       Princeton Healthcare Limited /董事長
                       欣大健康投資控股股份有限公司/法人董事長代表人兼董事長
                       SMTH AG/董事
                       Swissray International, Inc./董事
                       Swissray Medical AG/董事
                       欣大首美達股份有限公司/法人董事代表人兼董事長
                       財團法人承霖慈善基金會/董事長
                       富康活力醫藥股份有限公司/董事長
                       桃園市政府/市政顧問
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 李典穎  董事         怡仁綜合醫院/院長
                       承業生醫投資控股(股)公司/董事兼副董事長
                       承馨生技(股)公司/法人董事代表人
                       承業生醫長照社團/法人董事代表人
                       久和醫療儀器(股)公司/法人監察人代表人
                       九和生物科技(股)公司/法人監察人代表人
                       九和科技(股)公司/法人監察人代表人
                       欣美生醫(股)公司/監察人
                       欣安健康事業(股)公司/董事長及法人董事代表人
                       多模式(股)公司/法人監察人代表人
                       杏業生技(股)公司/法人監察人代表人
                       東霖儀器(股)公司/法人監察人代表人
                       華霖(股)公司/法人監察人代表人
                       新和生物科技(股)公司/法人監察人代表人
                       醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人監察人代表人
                       瑞亞生醫(股)公司/法人董事長代表人兼總經理
                       CHC Healthcare Group/董事
                       SMTH AG/董事長
                       Swissray International, Inc./董事長
                       Swissray Medical AG/董事長
                       欣新健康股份有限公司/董事長
                       欣大首美達股份有限公司/法人董事
                       富康活力醫藥股份有限公司/法人董事代表人
                       財團法人承霖慈善基金會/董事兼執行長
                       瀋陽東軟承業醫療服務有限公司/董事
                       中臺科技大學/董事
                       凱恩蔓國際貿易股份有限公司/法人董事代表人
                       老玩客股份有限公司/法人代表人董事長
                       晁瑩國際股份有限公司/法人董事長代表人
                       致瑩生技股份有限公司/法人董事長代表人
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 林國棟  董事         欣美生醫股份有限公司/董事兼總經理
                       財團法人承霖慈善基金會/董事
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 李萬得   董事        首美達實業股份有限公司/負責人
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 李軒逸   董事        無
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 黃鈺翔   監查人      欣大首美達股份有限公司/財會經理
                       致瑩生技(股)公司/法人監察人
                       欣新健康股份有限公司/法人監察人
                       晁瑩國際(股)公司/法人監察人
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 林娟伶   監查人      群和科技有限公司/負責人

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及監察人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司114年05月27日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。