本資料由　 (上櫃公司) 6661 威健生技　公司提供
序號    1    發言日期    114/05/27    發言時間    16:01:13
發言人    陳盈任    發言人職稱    管理處副總經理    發言人電話    (02)66160001
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    114/05/27
說明    
1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選案
董事當選名單：
董事：陳貴弘
董事：漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)
董事：林家綺
董事：林怡杏
獨立董事：吳兆原
獨立董事：楊運澄
獨立董事：李彥伶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無