本資料由　(興櫃公司) 6876 朗齊生醫*　公司提供

序號     2    發言日期     114/06/13    發言時間     16:47:29
發言人     嚴世峯    發言人職稱     副總經理兼財務長    發言人電話     04-23205691
主旨      公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
符合條款    第  36款    事實發生日     114/06/13
說明    
1.董事會日期:114/06/13
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、辦理114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限。
案由二、遴選LXPA1988 GMP API之CRO廠商案。
案由三、人事異動案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年06月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
   2/3以上同意通過。