本資料由　 (興櫃公司) 7822 倍利科　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/24    發言時間    14:20:26
發言人    黃建中    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6233089
主旨    本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    114/06/24
說明    
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 (1)通過承認112年度財務報表重編案。
 (2)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案
 新任董事如下：
 董事：林坤禧先生
 董事：聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻先生
 董事：玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮女士
 董事：黃建中先生
 董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生
 董事：王逸民先生
 獨立董事：翁明正先生
 獨立董事：邰中和先生
 獨立董事：劉尚志先生
 獨立董事：曾棟樑先生
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東
    全數放棄新股優先認購權案。
 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 (7)通過解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無