本資料由　 (興櫃公司) 7822 倍利科　公司提供
序號    2    發言日期    114/06/24    發言時間    14:54:05
發言人    黃建中    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6233089
主旨    本公司114年股東常會選任第六屆董事暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/06/24
說明    
1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：林坤禧
 (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻
 (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮
 (4)董事：黃建中
 (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯
 (6)董事：王逸民
 (7)監察人：范足鳳
 (8)監察人：許婷寧
4.舊任者簡歷:
 (1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長
 (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長
          暨策略長
 (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事
 (4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理
 (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司
          業務協理
 (6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長
 (7)監察人：范足鳳/益華陀科技(股)公司董事長
 (8)監察人：許婷寧/無
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：林坤禧
 (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻
 (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮
 (4)董事：黃建中
 (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯
 (6)董事：王逸民
 (7)獨立董事：翁明正
 (8)獨立董事：邰中和
 (9)獨立董事：劉尚志
(10)獨立董事：曾棟樑
6.新任者簡歷:
 (1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長
 (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長
          暨策略長
 (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事
 (4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理
 (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司
          業務協理
 (6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長
 (7)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長
 (8)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長
 (9)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事
(10)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：林坤禧 7,961,773股
 (2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻 8,169,566股
 (3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮 2,431,082股
 (4)董事：黃建中 855,629股
 (5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯 3,146,440股
 (6)董事：王逸民 0股
 (7)獨立董事：翁明正 0股
 (8)獨立董事：邰中和 0股
 (9)獨立董事：劉尚志 0股
(10)獨立董事：曾棟樑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立
  董事組成審計委員會取代監察人。