本資料由　 (上櫃公司) 4127 天良　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/27    發言時間    15:37:48
發言人    郭俊雄    發言人職稱    財務處經理    發言人電話    02-26483099
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    114/06/27
說明    
1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「委任經理人退職暨撫卹作業管理辦法」廢止案。
7.其他應敘明事項:無。