本資料由　 (興櫃公司) 7840 祥圃　公司提供
序號    3    發言日期    114/07/31    發言時間    15:11:21
發言人    吳季衡    發言人職稱    執行長    發言人電話    02-2560-3566
主旨    公告本公司114年第一次股東 臨時會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    114/07/31
說明    
1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
一、討論事項
   (1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
   (2)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
   (3)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
   (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
   (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   (6)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金
      增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
二、選舉事項
 　(1)完成全面改選董事(含四席獨立董事)案。
3.其它應敘明事項:無