本資料由　(興櫃公司) 6935 王子製藥　公司提供

序號     2    發言日期     114/08/06    發言時間     16:49:01
發言人     余昌憲    發言人職稱     事業部副總    發言人電話     0966-023-661
主旨      公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
符合條款    第  6款    事實發生日     114/08/06
說明    
1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
 程運瑤
 鄭欽華
 陶德斌
6.新任者簡歷:
 程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
 鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
 陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期自114年8月6日起至117年6月18日，
  與本屆董事會任期截止日相同。