本資料由　(上櫃公司) 6578 達邦蛋白　公司提供
變更前名稱：達邦蛋白股份有限公司

序號     5    發言日期     114/10/07    發言時間     19:46:51
發言人     許志明    發言人職稱     公司治理主管    發言人電話     (06)384-0771
主旨      公告本公司部分獨立董事對董事會議案表示反對意見
符合條款    第  44款    事實發生日     114/10/07
說明    
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/10/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事黃華瑋、獨立董事張直，獨立董事張永富、獨立董事徐履冰
(委託獨立董事張直出席)
4.表示反對或保留意見之議案:本公司法人董事國歡企業有限公司於2025年成立
”QVETPHARMA-精準動保”外銷品牌。己與本公司營業範圍產生競爭行為, 違反
競業禁止義務，並造成本公司之損害，應否採取具體措施，有效確保本公司權益
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事黃華瑋表示應採取具體措施，有效確保本公司權益
獨立董事張直表示棄權
獨立董事張永富表示棄權
獨立董事徐履冰(委任獨立董事張直出席)表示棄權
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:本案經表決後，兩席董事(含一席獨立董事)反對，兩席董事
聲明棄權而離席，三席董事(含三席獨立董事)棄權