本資料由　(上櫃公司) 1796 金穎生技　公司提供

序號     1    發言日期     114/11/06    發言時間     16:26:15
發言人     蕭興義    發言人職稱     副總經理    發言人電話     06-5109001
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     114/11/06
說明    
1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第五次董事會重要決議事項：
(1)通過民國114年第三季財務報告案。
(2)通過本公司民國115年度內部稽核計畫案。
(3)通過本公司內部控制制度修訂案。
(4)通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
(5)通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無