本資料由　(上櫃公司) 4129 聯合　公司提供

序號     1    發言日期     114/11/06    發言時間     20:57:21
發言人     彭友杏    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)2929-4567#1168
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     114/11/06
說明    
1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過114年第三季合併財務報表案。
(2)通過修訂「內部控制制度」案。
(3)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(4)通過修訂「董事選任程序」案。
(5)通過為整合本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易
作業辦法」，擬訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
(6)通過修訂本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部份條文案。