本資料由　(興櫃公司) 7850 寶泰生醫　公司提供

序號     2    發言日期     114/11/21    發言時間     20:46:34
發言人     宋豪麟    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)27276289
主旨      公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     114/11/21
說明    
1.臨時股東會日期:114/11/21
2.重要決議事項:
 (1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股
    權利案。
 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 (4)通過全面改選董事8席(含獨立董事3席)案,當選名單如下:
    董事：宋豪麟
    董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
    董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
    董事：林晉源
    董事：邱靖珍
    獨立董事：劉如山
    獨立董事：溫(日皿)國蘭
    獨立董事：周依蓓
 (5)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。