本資料由　 (上櫃公司) 4105 東洋　公司提供
序號    4    發言日期    115/03/09    發言時間    19:41:21
發言人    張國江    發言人職稱    財務長    發言人電話    26525999-2339
主旨    公告召開本公司115年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/09
說明    
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。
(4)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：民國一一四年度給付董事酬金報告。
(6)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(7)：民國一一四年度重大關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：本公司擬訂於115年3月22日起至115年4月1日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東務請於115年4月
1日下午1時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：
台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司董事會秘書處，電話：(02)2652-5999。
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。