本資料由　(興櫃公司) 6549 景凱　公司提供

序號     3    發言日期     115/03/06    發言時間     17:30:15
發言人     袁鴻昌    發言人職稱     總經理    發言人電話     03-6587721
主旨      公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     115/03/06
說明    
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：民國114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無。