本資料由　(興櫃公司) 6875 國邑*　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/19    發言時間     18:45:33
發言人     甘霈    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)27827561
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會 相關事宜(召開方式：實體股東會)
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/19
說明    
1.董事會決議日期:113/03/19
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號會議室(三)(四)(台北生技園區1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司一一二年度營業報告
 (2)本公司一一二年度審計委員會查核報告書
 (3)本公司一一二年度健全營運計劃執行情形報告
 (4)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
 (5)本公司一一二年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
 (2)本公司民國一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
 (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
    自113年5月25日至113年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
    公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票
 (2)依公司法第172之1條規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理
    股東書面提案申請。受理地點為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路七段508號
   11樓）
 (3)依公司法第192條之1規定，自民國113年4月19日起至113年4月29日止受理股東提名
    董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司(地址：台北市南港區忠孝東路
    七段508號11樓)