本資料由 (上櫃公司) 4174 浩鼎 公司提供
序號     2     發言日期     110/10/27     發言時間     17:11:51
發言人     張念慈     發言人職稱     執行長     發言人電話     (02)2655-8799
主旨     代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告110年股東常會重要 決議事項
符合條款     第     18     款     事實發生日     110/10/27
說明     

1.股東常會日期:110/10/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算
  表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選本公司董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
  (1)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (2)決議通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
  (3)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無