本資料由　 (興櫃公司) 6610 安成生技　公司提供
序號    3    發言日期    110/11/16    發言時間    17:18:02
發言人    翁竹君    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26571788
主旨    補充說明110/11/9公告本公司董事長及自然人董事辭任
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/11/16
說明    
1.發生變動日期:110/11/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事暨董事長：吳怡君
  (2)董事：陳佳青
  (3)董事：陳培志
4.舊任者簡歷:
  (1)吳怡君/安成生物科技股份有限公司董事長
  (2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理
  (3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問
5.新任者職稱及姓名:待選任
6.新任者簡歷:待選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:
(1)本公司之大股東陳志明先生原透過「安成國際藥業(股)公司」(以下簡稱安成藥業)
   持有本公司60.5%股權，因大股東考量集團企業專業分工，遂將原安成藥業持有之
   本公司60.5%股權分割讓與「新陳投資(股)公司」(以下簡稱新陳投資)。「新陳投
   資」為大股東陳志明先生100%持有之公司，故本公司的最終控制權人並未異動，
   係同為大股東陳志明先生；關聯公司間之分割計畫，不影響本公司一切營運。
(2)上述的股權移轉過程中，為避免造成本公司的法人董事自然解任，進而影響董事會
   運作之情形發生，故於今年110年股東常會時，全體董事席次均以自然人董事身分
   當選，目前全體董事持股數為0。為符合「公開發行公司董事監察人股權成數及
   查核實施規則」持股成數之規定，在關聯公司股權移轉完成後，擬召開股東臨時
   會進行董事補選，以改善董事持股成數。
(3)董事長及另外2席自然人董事之辭任，係為上述董事持股補正改善過程的相關程序，
   並非是本公司的實質所有權及經營權有任何異動。本公司為確保投資人權益，特
   此補充說明。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
所有詳細資訊請參考本公司公告於公開資訊觀測站資料為準：
110/4/29「代母公司安成國際藥業(股)公司公告董事會決議組織調整案」
110/8/25「代母公司安成國際藥業(股)公司公告調整分割減資基準日」
110/11/9「公告本公司董事長及自然人董事辭任」
110/11/9「本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜」