本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/08    發言時間    16:45:30
發言人    鄭志慧    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 (新增視訊輔助股東會)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/04/08
說明    
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視
訊會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.一一○年度營業報告。
 2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
 3.一一○年度健全營運計劃執行情形報告。
 4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
 5.一一○年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
 2.承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第七屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:
召開視訊輔助股東會相關說明:
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱
  股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司
  )提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說
  明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/
  show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月24日起，至遲於股東會二日前(111/5/21前)
  ，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.
  html)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵
  求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年4月24日起(當次股
  東會電子投票起始日)至111年5月20日(股東會前三日)下午四時前，送達元富證券股
  份有限公司股務代理部(地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓)辦理登記，並於
  股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應
  於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式
  參與股東會。
6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二
  日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以
  書面或電子方式行使之表決權為準。
7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會
  者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修
  正行使表決權。
8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股
  東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股
  東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
  委託代理人出席行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，
  致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
  數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於
  111年5月26日09時00分於(桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店))延期或續行集會
  ，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會
  通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
   息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。