本資料由　 (公開發行公司) C6872 浩宇生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/13    發言時間    17:33:28
發言人    昌廷光    發言人職稱    資深協理    發言人電話    02-25860560
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
事實發生日    111/04/13
說明    
1.事實發生日:111/04/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜。
一、董事會決議日期:111/04/13
二、股東常會召開日期:111/06/30
三、股東常會召開地點:台北市大同區承德路三段246號12樓
四、召集事由:
    (一)報告事項
        (1)110年度營業報告
        (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
        (3)健全營運計畫執行報告
        (4)訂定「公司治理實務守則」報告
        (5)訂定「永續發展實務守則」報告
        (6)訂定「道德行為準則」報告
        (7)訂定「誠信經營守則」報告
        (8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
    (二)承認事項
        (1)110年度營業報告書及財務報告案
        (2)110年度虧損撥補案
    (三)討論事項
        (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
        (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
        (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
    (四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:111/05/02
六、停止過戶截止日期:111/06/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司
     受理持股1%以上股東提案期間為111年4月24日起至111年5月
     4日，每日上午9時至下午5時止。
  (2)受理處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部
     (台北市大同區承德路三段246號12樓)