本資料由　 (上櫃公司) 4162 智擎　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/27    發言時間    18:26:16
發言人    張麒星    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25158228
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選九席董事(含三席獨立董事)案,當選名單如下
      獨立董事:林建煌、張明道、王智立
      董事:侯明鋒
      董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：
           杜德成、許文紅、吳瑞文
           行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
  (1)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
  (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  (3)通過修正「董事選任程序」部分條文案
  (4)通過發行限制員工權利新股案