本資料由　 (上櫃公司) 4147 中裕　公司提供
序號    7    發言日期    111/05/30    發言時間    15:46:52
發言人    張念原    發言人職稱    董事長兼執行長    發言人電話    (02)26580058
主旨    公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/30
說明    
1.股東常會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉六席一般董事，三席獨立董事，當選名單如下：
   董事        張念原
   董事        張惠娟（行政院國家發展基金管理會代表人）
   董事        林世嘉（行政院國家發展基金管理會代表人）
   董事        陳志全（長春投資股份有限公司代表人）
   董事        李天傑（匯弘投資股份有限公司代表人）
   董事        曾達夢（宜泰投資股份有限公司代表人）
   獨立董事    邱欽庭
   獨立董事    林國峰
   獨立董事    李世仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無