本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/21    發言時間    14:33:54
發言人    楊文禎    發言人職稱    財務行政部經理    發言人電話    03-3543133
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項。
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/21
說明    
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一○年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。
本案表決結果，
贊成權數：57,958,135權，佔出席股東總表決權數97.43%，
反對權數：163,350權，佔出席股東總表決權數0.27%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：1,360,691權，佔出席股東總表決權數2.28%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」案。
本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。
本案表決結果，
贊成權數：57,973,367權，佔出席股東總表決權數97.46%，
反對權數：143,009權，佔出席股東總表決權數0.24%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：1,365,800權，佔出席股東總表決權數2.29%，
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案
本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。
本案表決結果，
贊成權數：59,019,579權，佔出席股東總表決權數99.22%，
反對權數：155,947權，佔出席股東總表決權數0.26%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：306,650權，佔出席股東總表決權數0.51%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
選舉結果：本公司當選董事名單如下：
職 稱          股         東          戶           名   得 票 權 數    當選
董 事          翁維駿                                   70,170,503      V
董 事          陳翔立                                   59,035,593      V
董 事          三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳彥如   59,028,179      V
董 事          三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智   58,033,361      V
獨 立 董 事    杜德成                                   56,039,460      V
獨 立 董 事    陳家俊                                   55,869,167      V
獨 立 董 事    王韋中                                   54,677,064      V
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。
本案表決結果，
贊成權數：59,031,261權，佔出席股東總表決權數99.24%，
反對權數：143,012權，佔出席股東總表決權數0.24%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：307,903權，佔出席股東總表決權數0.51%，
本案照原案表決通過。
(2)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。
本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。
本案表決結果，
贊成權數：59,031,109權，佔出席股東總表決權數99.24%，
反對權數：145,364權，佔出席股東總表決權數0.24%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：305,703權，佔出席股東總表決權數0.51%，
本案照原案表決通過。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。
本案表決結果，
贊成權數：59,030,968權，佔出席股東總表決權數99.24%，
反對權數：144,214權，佔出席股東總表決權數0.24%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：306,994權，佔出席股東總表決權數0.51%，
本案照原案表決通過。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。
本案表決結果，
贊成權數：59,001,500權，佔出席股東總表決權數99.19%，
反對權數：165,997權，佔出席股東總表決權數0.27%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：314,679權，佔出席股東總表決權數0.52%，
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項: 無。