本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    8    發言日期    111/06/27    發言時間    16:06:11
發言人    張念慈    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    公告本公司111年股東常會改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/27
說明    
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
    董事  宜泰投資股份有限公司代表人張念慈
    董事  宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢
    董事  盛成投資股份有限公司代表人閻雲
    董事  盛成投資股份有限公司代表人陳志全
    獨立董事  馮震宇
    獨立董事  王泰昌
    獨立董事  李世仁
4.舊任者簡歷:
    董事  宜泰投資股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司
                                           董事長兼執行長
    董事  宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
    董事  盛成投資股份有限公司代表人閻雲/台灣泰福生技股份有限公司董事長
    董事  盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及
          總裁特別助理
    獨立董事  馮震宇/國立政治大學商學院科智所合聘教授
    獨立董事  王泰昌/國立台灣大學教授
    獨立董事  李世仁/泰合生技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
    董事  張念慈
    董事  宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢
    董事  盛成投資股份有限公司代表人閻雲
    董事  盛成投資股份有限公司代表人陳志全
    獨立董事  李世仁
    獨立董事  陳明進
    獨立董事  邱欽庭
6.新任者簡歷:
    董事  張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼執行長
    董事  宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
    董事  盛成投資股份有限公司代表人閻雲/台灣泰福生技股份有限公司董事長
    董事  盛成投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理
                                           及總裁特別助理
    獨立董事  李世仁/泰合生技股份有限公司董事長
    獨立董事  陳明進/國立政治大學會計系教授
    獨立董事  邱欽庭/財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
    董事  張念慈/3,872,692股
    董事  宜泰投資股份有限公司代表人曾達夢/25,765,032股
    董事  盛成投資股份有限公司代表人閻雲/3,254,218股
    董事  盛成投資股份有限公司代表人陳志全/3,254,218股
    獨立董事  李世仁/0股
    獨立董事  陳明進/0股
    獨立董事  邱欽庭/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無