本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/29    發言時間    11:30:16
發言人    陳華軒    發言人職稱    財務會計主管    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司111年股東常會補選1席一般董事 及1席獨立董事案。
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：凱悅資產管理有限公司
法人董事：遠鼎創業投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:
法人董事：凱悅資產管理有限公司/新穎生醫股份有限公司董事
法人董事：遠鼎創業投資股份有限公司/新穎生醫股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：許長禮
獨立董事：施汎泉
6.新任者簡歷:
董事：許長禮/漢生診所  院長
獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事：許長禮        140,000股
獨立董事：施汎泉          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無