本資料由　(興櫃公司) 4166 友霖　公司提供

序號      3    發言日期      111/06/30    發言時間      18:46:27
發言人      張啟泰    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)2325-7621
主旨      公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止限制案
符合條款     第  22款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事
蔡孟霖董事
胡克信董事
陳泰明獨立董事
周康記獨立董事
林聖哲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司董事長
友杏生技醫藥(股)公司董事
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事長
財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人
台灣研發型生技新藥發展協會理事長
(2)黃文鴻董事
國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
財團法人生物技術開發中心董事
太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
寶齡富錦生技(股)公司董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事
台新藥(股)公司法人董事代表人
上騰生技顧問有限公司高級顧問
雅祥生技醫藥(股)獨立董事
安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員
正峰化學製藥(股)公司董事
(3)李宇玲董事
友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
(4)高偉超董事
三德觀光大飯店(股)公司董事長
全譜科技(股)公司董事長
三德投資(股)公司董事長
(5)蔡孟霖董事
友華生技醫藥(股)公司董事/總經理
友杏生技醫藥(股)公司董事長
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事
三商家購(股)公司獨立董事
安基生技新藥(股)公司董事
(6)胡克信董事
胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長
台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長
中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長
世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長
(7)陳泰明獨立董事
眾達國際法律事務所資深顧問
中華汽車工業股份有限公司董事
新普科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
眾達科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
(8)周康記獨立董事
重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
台中銀證券(股)公司法人代表董事
長華電材(股)公司法人代表董事
佳龍科技工程(股)公司法人代表董事
威潤科技(股)公司法人代表董事
東生華製藥(股)公司法人董事代表
易華電子(股)公司法人董事
(9)林聖哲獨立董事
台南市郭綜合醫院兼任主治醫師
台南市安南醫院院長
中國醫藥大學醫學系助理教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。