本資料由　(興櫃公司) 4166 友霖　公司提供

序號      2    發言日期      111/06/30    發言時間      18:46:10
發言人      張啟泰    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)2325-7621
主旨      公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:　　　　　　　　　
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技(股)公司監察人
中倫開發(股)公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:　　　　　　　　　
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘        96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲        96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻       96,895,930股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超      10,290,324股
蔡孟霖                                     1,088,217股
胡克信                                    101,882股
(2)獨立董事:
陳泰明                                        0股
周康記                                    434,564股
林聖哲                                        0股
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜         4,594,135股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰             449,445股
胡漢良                                           0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無