本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    2    發言日期    113/03/11    發言時間    17:44:12
發言人    王慧君    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/11
說明    
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:元富證券教育訓練中心(台北巿敦化南路二段97號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度決算表冊案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自113年4月8日起至113年4月18日止，受理持股1%以上之股東
提案，請於113年4月18日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期
恕不受理。
受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段
508號6樓，電話:02-26558799，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表
決權，行使期間自民國113年5月18日至113年6月14日止，電子投票平台為台灣集中保管
結算所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。