本資料由　(上市公司) 6446 藥華藥　公司提供

序號     5    發言日期     113/04/02    發言時間     19:33:03
發言人     林國鐘    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)26557688
主旨      公告本公司董事會決議修訂召開113年股東常會相關事宜 (新增報告事項及討論事項)
符合條款    第  17款    事實發生日     113/04/02
說明    
1.董事會決議日期:113/04/02
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室 (台北市南港區經貿二路1號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度公司營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)私募普通股執行情形報告
(5)庫藏股買回執行情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司限制員工權利新股發行案(新增)
(2)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資私募普通股
   及／或私募海外或國內轉換公司債案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第九屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市　
南港區園區街3 號2 樓之5），受理期間為自113年3月14日起至113 年3月25日止，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。