本資料由　(上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供

序號     2    發言日期     113/06/19    發言時間     15:03:43
發言人     王慧君    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)2655-8799
主旨      代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告113年股東常會 改選董事及監察人當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
 董事    陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)
 監察人  高國霖
4.舊任者簡歷:
 董事    陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/潤泰集團投資管理處副總經理及
         總裁特別助理
 董事    王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台灣浩鼎生技股份有限公司
         執行長
 董事    馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事
 董事    陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/賀生生物技術顧問有限公司
         總經理
 董事    尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長
 監察人  高國霖/台灣浩鼎生技股份有限公司財務處長
5.新任者職稱及姓名:
 董事    陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事    尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)
 監察人  高國霖
 監察人  丁琬芳
6.新任者簡歷:
 董事    陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/潤泰集團投資管理處副總經理及
         總裁特別助理
 董事    王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台灣浩鼎生技股份有限公司
         執行長
 董事    馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事
 董事    陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/賀生生物技術顧問有限公司
         總經理
 董事    尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長
 監察人  高國霖/台灣浩鼎生技股份有限公司財務處長
 監察人  丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事    陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股
 董事    王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股
 董事    馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股
 董事    陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股
 董事    尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/5,000,000股
 監察人  高國霖/81,250股
 監察人  丁琬芳/82,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/4/26-113/4/25
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無