1.事實發生日:107/03/22
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)107年股東會登記日期報告
(2)內部稽核業務報告
(3)研發現況、預算執行情形及公司資金現況報告
(4)投資人提問彙總報告
(5)106年「企業社會責任報告書」
(6)106年度薪酬委員會運作效益自評結果報告
(7) 106年度董事會運作效益自評結果報告
(8)IFRS 16評估結果報告
(9)通過本公司107年度薪酬調整案
(10)通過召開107年股東常會日期及相關事宜案
(11)通過106年度營業報告書及財務報表
(12)通過106年度盈餘分配案
(13)通過106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
(14)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(15)通過修訂「董事會議事規範」案
(16)通過修訂「道德行為準則」案
(17)通過解除董事競業禁止限制案
(18)通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無