本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     6    發言日期     109/11/13    發言時間     20:07:06
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議召開2019年度股東大會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     109/11/13
說明    
1.董事會決議日期:109/11/13
2.股東會召開日期:109/12/03
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司董事會2019年度工作報告的議案
(2)關於公司2019年度財務報告的議案
(3)關於公司2019年度財務決算報告的議案
(4)關於公司2020年度財務預算報告的議案
(5)關於公司2020年度經營目標的議案
(6)關於公司2020年度日常性關聯交易預計的議案
(7)關於公司2019年度內部控制評價報告的議案
(8)關於公司股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況的議案
(9)關於公司向銀行申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無