本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     1    發言日期     109/11/21    發言時間     18:52:45
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案
符合條款    第  53款    事實發生日     109/11/21
說明    
1.事實發生日:109/11/21
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
(1)豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求
(2)確認公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市報告期內審計報告
   及其他專項報告並批准報出
(3)對公司報告期內關聯交易予以確認
(4)公司利潤分配預案
(5)提請召開公司2020年第八次臨時股東大會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無