本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     2    發言日期     109/11/26    發言時間     18:28:26
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      補正取得本公司於107年11月8日董事會通過間接轉投資大陸 之增資價格合理性意見書
符合條款    第  20款    事實發生日     107/11/08
說明    
1.事實發生日:自民國107/11/8至民國107/11/8
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地轉投資公司對合富(中國)醫療科技貿易有限公司分次增資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣37,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
合富(中國)醫療科技貿易有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
台幣901,364仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣37,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事醫療設備、試劑及相關零配件之進出口業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
台幣1,364,227仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
台幣214,793仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金1,325仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國107年11月8日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國107年11月8日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金4,085仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
20%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
3%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
7%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
0元
(合富生化已取得投審會核准，移轉合富中國出資額，預計未來一年內收取價款。)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
0%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
0%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國106年度投資收益台幣234,980仟元
民國105年度投資收益台幣223,210仟元
民國104年度投資收益台幣182,776仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
黃小芬
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第5380號
38.其他敘明事項:
本公司2018年11月8日董事會決議參與子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司
增資人民幣3,700萬元一案，應屬「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
所稱之關係人交易，且金額符合重大性標準，應依同準則第14條規定取得會計師
意見書。櫃檯買賣中心對本公司進行內部控制制度查核作業時，對本次交易核有
缺失，要求本公司應予以改善。本案已完成增資作業，本次董事會謹提交承認合
理性意見書，完成相關程序瑕疵之補正。