本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供
序號 2 發言日期 109/12/24 發言時間 20:10:31
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 獨立董事對本公司董事會討論事項表示保留意見
符合條款 第 36款 事實發生日 109/12/24
說明
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第六案:本公司董事長薪資案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
無法判斷董事長是否為經理人,故持保留意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外,本公司會將保留意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
本案董事長因利害關係依法迴避,並指定獨立董事許智誠先生為代理主席,
經代理主席徵詢全體出席董事表決是否通過,表決結果為4席贊成、1席反對、
1席保留意見,故本案照案通過。
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