本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供
序號     1     發言日期     109/12/29     發言時間     14:19:02
發言人     詹惠琳     發言人職稱     發言人     發言人電話     06-5053288
主旨     補充公告本公司獨立董事對109/12/23董事會決議事項 表示保留意見
符合條款     第     44     款     事實發生日     109/12/23
說明     

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 陳國華／獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
 第五案：林賴美枝總經理特別獎金討論案(保留意見)
 第六案：林賴美枝總經理績效獎金討論案(保留意見)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 第五案：本席認同業績有成長應酌予獎勵，但本公司「董監經理人績效評估辦法」
         並無此特別獎金計算方式，而且本次討論之特別獎金200萬元之金額也沒
         特別的依據。故，本席建請以整體團隊績效為發放考量，並非單獨一筆特
         別獎金給單一經理人個人，以免造成爭議與不公，因此本席對此議案棄權
         。
 第六案：本席認同業績有成長應酌予獎勵，但本公司「董監經理人績效評估辦法」
         並無此績效獎金計算方式，而且此案發放比率3%佔稅後淨利之比例不低（
         達成條件之下），也無依據。故，本席建請以整體團隊績效為發放的考量
         ，並非單獨以稅後淨利的一定比例給單一經理人個人，以免造成爭議與不
         公，因此本席對此議案棄權。
6.因應措施:
 本公司因應如下：
  (1)自年初以來，全球皆受新冠肺炎疫情影響經濟，各行各業大多營收衰退；惟本
     公司在疫情嚴峻之下仍一枝獨秀，不退反增，林賴美枝總經理戮力於開拓市場
     ，全心投入創下雙美營收歷史新高，故本公司特別於今年度發給上述獎金以資
     鼓勵。
  (2)第五案及第六案經全體具表決權出席董事表決結果皆相同，具表決權出席董事
     8席中(含委託出席1席)，同意本案者5席(含委託出席1席)，反對本案者0席，
     棄權者3席，此二議案皆已表決過半數照案通過。
7.其他應敘明事項:陳國華獨立董事於薪酬委員會中，亦持相同保留意見。