本資料由 (興櫃公司) 6797 圓點奈米 公司提供
序號     2     發言日期     110/02/23     發言時間     17:29:36
發言人     簡建興     發言人職稱     總經理     發言人電話     03-316-7568
主旨     公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/02/23
說明     

1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店)
4.召集事由:
 一、報告事項：
     1.健全營運計畫執行情形報告。
     2.訂定本公司「董事會議事規則」案報告。
     3.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。
     4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
     5.訂定本公司「道德行為準則」案報告。
     6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。
 二、承認事項：
     1.109年財務報表案。
 三、討論事項：
     1.修訂本公司「公司章程」案。
     2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
     3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
     4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
     5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。
     6.訂修訂本公司「股東會議事規則」案。
     7.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
     8.本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
 四、選舉事項：
     1.本公司補選獨立董事一席案。
 五、其他討論事項：
     1.解除董事及其代表人競業禁止限制。
 六、臨時動議
 七、散會
5.停止過戶起始日期:110/03/14
6.停止過戶截止日期:110/05/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
 本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所桃園市龜
 山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受理期間
 擬訂自民國110年03月05日至110年03月15日止，相關規定依公司法
 第172條之1規定辦理。