本資料由 (上櫃公司) 6446 藥華藥 公司提供
序號     1     發言日期     110/02/26     發言時間     19:12:43
發言人     林國鐘     發言人職稱     執行長     發言人電話     (02)26557688
主旨     本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/26
說明     

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/26
3.股東會召開地點:南港展覽館1館504a會議室 (台北市南港區經貿二路1號5F)
4.召集事由一、報告事項:
  1.109年度公司營業報告
  2.109年度審計委員會查核報告
  3.健全營運計畫執行情形報告
  4.私募普通股執行情形報告
  5.庫藏股買回執行情形報告
  6.「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及
     行為指南」及「董事會議事規則」修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
  1.109年度營業報告書暨財務報表案
  2.109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
  1.修訂本公司「股東會議事規則」案
  2.修訂本公司「董事選舉辦法」案
  3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:1.全面改選第八屆董事案
8.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/28
11.停止過戶截止日期:110/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形
14.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：
  台北市南港區園區街3號2樓之5），受理期間為自110年3月12日起至110年3月22日
  止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。