本資料由 (上市公司) 1795 美時 公司提供

序號      3    發言日期      110/04/08    發言時間      18:03:55
發言人      沈燁    發言人職稱      副總經理    發言人電話      02-27005908
主旨      代重要子公司Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.公告2020年度股東常會及股東臨時會董事及監 察人當選名單
符合條款     第  51款     事實發生日      109/03/27
說明     

1.事實發生日:109/03/27 ~109/09/29
2.公司名稱:Alvogen Korea Co., Ltd.及Alvogen Korea Holdings Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
 一、Alvogen Korea Co., Ltd.
   (一)2020年股東常會監察人當選名單
       1.發生變動日期:109/03/27
       2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
         或自然人監察人）:自然人監察人
       3.舊任者職稱、姓名及簡歷:Seonmin Lim/本公司監察人
       4.新任者職稱、姓名及簡歷:Arni Hardarson/本公司監察人
       5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
         ）:任期屆滿
       6.異動原因:任期屆滿
       7.新任者選任時持股數:無。
       8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31 ~ 109/03/27
       9.新任生效日期:109/03/27
       10.同任期董事變動比率:不適用
       11.同任期獨立董事變動比率:不適用
       12.同任期監察人變動比率:不適用
       13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
       14.其他應敘明事項:業經2020年股東常會選任。
   (二)2020年9月29日股東臨時會董事當選名單
       1.發生變動日期:109/09/29
       2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
         或自然人監察人）:自然人董事
       3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
         Kevin Michael Bain/本公司董事
         Seongho Jin/本公司董事
       4.新任者職稱、姓名及簡歷:
         Eunsun Choi/本公司董事
         Bjartur Shen/本公司董事
       5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
         ）:辭職
       6.異動原因:辭職
       7.新任者選任時持股數:無。
       8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/31 ~ 110/03/30
       9.新任生效日期:109/09/29
       10.同任期董事變動比率:不適用
       11.同任期獨立董事變動比率:不適用
       12.同任期監察人變動比率:不適用
       13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
       14.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會選任。

 二、Alvogen Korea Holdings Ltd.
   (一)2020年股東常會董事當選名單
       1.發生變動日期:109/03/27
       2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
         或自然人監察人）:自然人董事
       3.舊任者職稱、姓名及簡歷:Thor Kristjansson/本公司董事
       4.新任者職稱、姓名及簡歷:Thor Kristjansson/本公司董事
       5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
         ）:任期屆滿
       6.異動原因:任期屆滿
       7.新任者選任時持股數:無。
       8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31 ~ 109/03/30
       9.新任生效日期:109/03/31
       10.同任期董事變動比率:不適用
       11.同任期獨立董事變動比率:不適用
       12.同任期監察人變動比率:不適用
       13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
       14.其他應敘明事項:業經2020年股東常會選任。
   (二)2020年9月29日股東臨時會董事當選名單
       1.發生變動日期:109/09/29
       2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
         或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
       3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
         (1)Kevin Michael Bain/本公司董事
         (2)法人董事Alvogen Korea Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/
            本公司董事
       4.新任者職稱、姓名及簡歷:
         (1)Eunsun Choi/本公司董事
         (2)法人董事Alvogen Korea Holdings Ltd.代表人Petar Vazharov/
            本公司董事
       5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」
         ）:(1)辭職、(2)任期屆滿
       6.異動原因:(1)辭職、(2)任期屆滿
       7.新任者選任時持股數:無。
       8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
         (1)107/10/05 ~ 110/10/04、(2)106/10/08 ~ 109/10/07
       9.新任生效日期:(1)109/09/29、(2)109/10/08
       10.同任期董事變動比率:不適用
       11.同任期獨立董事變動比率:不適用
       12.同任期監察人變動比率:不適用
       13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
       14.其他應敘明事項:業經2020年9月29日股東臨時會選任；代表人同日由董事會
          任命。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。