本資料由 (上櫃公司) 4171 瑞基 公司提供
序號     1     發言日期     110/04/12     發言時間     14:26:52
發言人     傅俞燕     發言人職稱     董事長特別助理     發言人電話     04-24639869
主旨     修訂召開110年股東常會事宜(增加討論事項)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/04/12
說明     

1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
(4)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)發行國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)討論本公司資本公積配發現金案。
(3)討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司擬定民國110年4月1日至110年4月12日下午5時整前受理持有本公司1%以上
股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國
110年4月12日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有
限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄
達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。