本資料由　 (興櫃公司) 4166 友霖　公司提供
序號    1    發言日期    110/04/28    發言時間    18:49:05
發言人    張啟泰    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2325-7621
主旨    公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    110/04/28
說明    
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
<1>報告事項
(1)一○九年度營業報告
(2)監察人審查一○九年年度決算表冊報告
(3)一○九年健全營運計畫執行報告
<2>承認事項
(1)承認一○九年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○九年度虧損撥補案
<3>討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)
<4>其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名及提案日期:自110年3月11日至110年4月09日止
(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，
電話：(02)2325-7621。