本資料由 (興櫃公司) 6794 向榮生技 公司提供
序號 3 發言日期 110/05/07 發言時間 18:05:06
發言人 蔡意文 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2792-2699
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增討論事項)
符合條款 第 32 款 事實發生日 110/05/07
說明
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
1.本公司擬辦理私募普通股案。
2.訂定董事選任程序案。
3.修訂公司章程案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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