本資料由 (公開發行公司) 7427 華上生醫 公司提供
序號 9 發言日期 110/05/14 發言時間 16:42:37
發言人 陳嘉南 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-77220388
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項。
符合條款 第 9 款 事實發生日 110/05/14
說明
1.事實發生日:110/05/14
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項。
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度虧損撥補表案。
(3)通過本公司「公司章程」修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
(6)通過本公司董事及獨立董事增選案。
當選名單如下:
董事:曾天賜
獨立董事:陳仲羲
獨立董事:鄭宏輝
獨立董事:夏尚樸
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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