資料由 (興櫃公司) 6696 仁新 公司提供
序號 4 發言日期 110/07/27 發言時間 15:09:18
發言人 林雨新 發言人職稱 董事長暨執行長 發言人電話 02-87805008
主旨 公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委員
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/07/27
說明
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
王惠鈞 先生 中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長
涂三遷 先生 勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人(退休)
梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理
4.新任者姓名及簡歷:
王惠鈞 先生 日生細胞生技股份有限公司董事長
涂三遷 先生 邦貴會計師事務所執業會計師(所長)、勤業眾信聯合會計師事務所董事長
及執業合夥人(退休)
梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選,第二屆審計委員會由全體新任獨立董事組成,另董事會
委任全體新任獨立董事為第三屆薪資報酬委員會委員
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/09/27~110/09/26
8.新任生效日期:110/07/27
9.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任,薪資報酬委員會召集人由
王惠鈞獨立董事擔任。
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