本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/09     發言時間     17:19:32
發言人     吳智謀     發言人職稱     總經理     發言人電話     06-3911200#23
主旨     公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/08/09
說明     

1.發生變動日期:110/08/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 (德河海洋生技股份有限公司董事長)
董事：董事：張蓓倫 (瑞亞生技有限公司董事長)
董事：黃裕基 (德河海洋生技股份有限公司水族部協理)
董事：沈冠佑 (德河海洋生技股份有限公司水產部協理)
獨立董事：林志隆 (智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師)
獨立董事：李志恒 (華光電線電纜股份有限公司廠長)
獨立董事：翁欲盛 (閎達資訊管理顧問有限公司執行長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 (德河海洋生技股份有限公司董事長)
董事：沈冠佑 (德河海洋生技股份有限公司水產部協理)
董事：黃裕基 (德河海洋生技股份有限公司水族部協理)
董事：吳昕黛
獨立董事：林志隆 (智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師)
獨立董事：李志恒 (華光電線電纜股份有限公司廠長)
獨立董事：翁欲盛 (太合管理顧問有限公司執行長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀 3,552,322股
董事：沈冠佑 17,731股
董事：黃裕基 0股
董事：吳昕黛 455,584股
獨立董事：林志隆 0股
獨立董事：李志恒 0股
獨立董事：翁欲盛 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/08/09
9.新任生效日期:110/08/09
10.同任期董事變動比率::全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率::全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
本公司股東常會延期至110/08/09召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，
延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/08/09。