本資料由 (興櫃公司) 8465 德河 公司提供
序號     3     發言日期     110/08/09     發言時間     17:26:59
發言人     吳智謀     發言人職稱     總經理     發言人電話     06-3911200#23
主旨     公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員任期屆滿異動
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/08/09
說明     

1.發生變動日期:110/08/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：林志隆 (智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師)
獨立董事：李志恒 (華光電線電纜股份有限公司廠長)
獨立董事：翁欲盛 (閎達資訊管理顧問有限公司執行長)
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：林志隆 (智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師)
獨立董事：李志恒 (華光電線電纜股份有限公司廠長)
獨立董事：翁欲盛 (太合管理顧問有限公司執行長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/08/09
因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，原董事
(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)就任時為止。
8.新任生效日期:110/08/09
9.其他應敘明事項:審計委員會、薪資報酬委員會召集人均為林志隆